新浪苏州 资讯

假扮“高富帅”组团“网恋” 一年间诱骗女性上千万元

摘要: 日前,苏州相城警方捣毁一个以“交友”为幌子,针对单身高收入女性实施经济诈骗的犯罪团伙,一举抓获该团伙上下游共计36名犯罪嫌疑人。

日前,苏州相城警方捣毁一个以“交友”为幌子,针对单身高收入女性实施经济诈骗的犯罪团伙,一举抓获该团伙上下游共计36名犯罪嫌疑人。目前,其中25名已被苏州市相城区人民检察院以诈骗罪批准逮捕。经查,该犯罪团伙实施诈骗一年来,已从全国各地270余名受害人处,骗取钱财1000余万元。

一年多前,河南籍女子张某某与男友杨某合谋策划了这个诈骗计划,将招收的男业务员,精心包装成“高富帅”,通过交友软件专门寻找单身且有经济基础的女性,诱导她们在提前设置好的虚假平台上进行“投资”。目前经查明,受骗群体涵盖各行各业,不乏高收入、高学历的职场精英女性。

“糖衣炮弹”下的精心骗局

今年5月,苏州30多岁的吴女士在某交友软件上和一自称是“富二代”的男子“奔流”相识,双方一时打得火热,确定了恋爱关系。吴女士也以为自己终于碰到了命中的白马王子。随后,男子假装不经意,向吴女士推荐了一款名为“云汇国际”的APP,自称其通过该软件炒外汇,从中获利颇丰,希望吴女士也能一起投资赚钱。

在“奔流”的介绍下,吴女士扫描了对方发来的二维码并安装了该APP,按照对方要求前后共投资了2万余元。但操作了一段时间后,吴女士不仅没赚到钱,反而亏了不少本金。当她决定不再“投资”准备提现时,竟然无法操作,直到案发前,她才发现自己的平台账户内资金已清零。吴女士立刻联系自己“男友”,却发现“男友”失联了。人财两空的吴女士这才意识到自己被骗了,选择了报警。

“正规公司”里的魑魅魍魉

接到报警后,苏州市公安局相城分局高度重视,迅速组织精干警力成立专案组围绕涉案资金流、信息流、人员流等重点链条和环节开展侦查工作。

通过梳理,警方发现国内以“云汇国际”平台实施交友诈骗的案件有百余起,且案值都较大。通过网络侦查技术,专案组研判分析出该嫌疑微信号以及其好友均在交友网站上冒充“高富帅”离异男性,地址为河南新乡。

专案组随即赶赴新乡开展工作。经初步侦查,发现该窝点位于新乡市某写字楼内,挂牌为“新乡市某商贸有限公司”,经营范围是软件开发、网页设计、计算机销售等。在警方便衣侦查过程中发现,该公司人员进出警惕性高,平时很少看到他们有货物或客户往来,但公司数十名员工却经常加班到晚上10点以后。

通过半个多月的观察,专案组逐步掌握了该诈骗团伙的组织框架和活动规律。5月10日,专案组决定收网。当天,多路警力同时出动,一举捣毁了隐藏在该写字楼内的诈骗团伙窝点,当场抓获犯罪嫌疑人25人,扣押了大量手机、电脑等电子设备。值得一提的是,当民警实施抓捕时,该团伙成员已成功诱使一名女性客户上当,正要将十万元打入其指定账户。亏得民警及时赶到,及时制止了又一名受害人的巨额财产损失。

该起案件的主犯张某某在落网后,根据其提供的线索,专案组又赴河南许昌某软件开发公司,将制作提供云汇国际APP的软件开发商蔡某某抓获归案,目前蔡某某因涉嫌诈骗被相城区人民检察院批准逮捕。

巨大利润下的“以身试法”

经了解,嫌疑人张某某生于1985年,已是两个孩子的母亲。2015年,张某某通过朋友认识了曾在“平台投资公司”工作过的杨某,并慢慢发展为情人关系。

2016年,被贪欲蒙蔽的二人打算干起杨某的“老本行”,即网络外汇平台骗取客户进行投资“炒汇”,而自己通过操控后台数据等方式将客户的投资款占为己有。经过一年的准备,2017年上半年,两人从河南许昌某软件开发公司老板蔡某某处购买了一款模拟炒汇的APP,专门提供给受害人下载后投资。二人租下一间写字楼,作为平时活动的场所,注册成立“新乡市某商贸有限公司”掩人耳目,法人为张某某。在招收了一批员工进行培训和“上岗”后,诈骗活动由此展开。

后台操控下的“步步为营”

张某某和杨某在“公司”成立后,便确定以30岁以上有一定经济基础、缺少关爱的单身或离异女性为作案目标。张某某还将员工包装成“高富帅”和“成功男士”,分配给每个员工一个QQ号和微信号,并安排“经理”负责培训与“客户”聊天谈恋爱的技巧。

“培训上岗”后,这些员工就通过网络婚恋网站或社交软件添加周围女性,慢慢以交朋友的方式获取对方的信任,骗取对方到公司平台进行投资。

对方一旦上钩,嫌疑人就引导他们购买外汇并进行充值,而客户绑定银行卡的第三方支付平台,正是张某某与杨某操控的账户。钱一旦到了他们的账户,杨某便操控平台使投资款全部亏掉,以此来盈利。由于有“高富帅”身份的加持,加上平台对数据的 “以假乱真”,许多女性受害者在已经赔钱的前提下,依然对对方的身份和该软件平台坚信不疑。

在短短的一年时间内,张某某与杨某通过诈骗所得金额达一千余万元。二人按照张某某70%、杨某30%的方式进行分赃。

张某某落网后,警方根据其交待,在张某某母亲住处的地板下挖出了2个大塑料桶,打开盖子后发现里面全是用石灰等防湿保护起来的现金。经现场清点,金额高达266万元。之后,警方又冻结了嫌疑人账户金额近200万元。

目前,赃款已被追回400余万元,剩余部分仍在进一步追查中。

分享文章到:

相关新闻

推荐阅读

加载中...